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北大纵横—西安秦川—5.2中通建设股份有限公司述职报告制度

中通建设股份有限公司 述职报告制度

北大纵横管理咨询公司 二零零二年六月

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述职制度 .............................................. 2 附表 述职会议记录 ...................................... 4 附件 附 1:分公司/事业部总经理的述职报告编写参考 ........ 5 附 2:本部、分公司/事业部财务负责人述职报告编写参考 8 附 3:股份公司办公室主任述职报告编写参考 ........... 9 附 4:股份公司人力资源部经理述职报告编写参考 ...... 10 附 5:股份公司证券(投资)部经理述职报告编写参考 .... 12 附 6:股份公司工程部经理述职报告编写要求 .......... 13 附 7:股份公司市场部经理述职报告编写参考 .......... 15 附 8:股份公司技术发展部经理述职报告编写参考 ...... 16 附 9:股份公司国际部经理述职报告编写参考 .......... 16

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述职制度
第一条 为加强公司管理,保证公司经营决策的落实,进一步提高公司中

高层管理人员领导能力、业务水平,增强公司的市场竞争力,实现公司的经营目 标,中通建设股份有限公司(以下简称股份公司)决定在公司中高层管理人员中 实施定期述职制度。 第二条 定期述职是公司管理层以会议形式对相关中高层管理人员在述职

期间职责履行情况、成功原因、不足之处、改进建议等进行审议和直接沟通而推 行的一项正式制度,是述职双方在持续沟通中的一种正式形式,它与其他沟通形 式互相补充。 第三条 第四条 第五条 述职会议的宗旨:指导、帮助、提高。 述职会议的原则:保持友好气氛,重在帮助提高。 会议要求:会前准备充分;会中肯定成绩,明确优势,诊断问题,

改进建议;会后监督落实。 第六条 述职人员范围:股份公司各职能部门负责人、各子、分公司、事

业部的总经理。股份公司总经理办公会认为需要时可扩大述职人员范围。 第七条 第八条 第九条 第十条 第十一条 述职对象为股份公司总经理办公会。 述职周期:半年。 述职人员存在兼职情况时,应就所有职责内容一并述职。 述职会议的主持人:总经理。 述职基本流程:各述职人员在约定述职日至少前二天递交述职报

告→述职对象审核述职报告→述职日述职讨论评议→评价与建议的反馈执行→下 一次述职(包括上一次意见的执行反馈) 。 第十二条 会前准备:述职对象应在会前收集与述职人职责有关的信息,述

职人员应提前两天递交述职报告。 第十三条 述职审议的程序:

(一)总经理宣布述职会议的目的和会议原则;

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(二)述职人述职; (三)总经理办公会评议与讨论; (四)述职人进一步陈述; (五)形成评议意见。 第十四条 述职报告的内容:

1. 对上期述职意见执行情况的汇报; 2. 根据岗位职责要求和计划目标,在对职责履行情况做定性与定量比较的基 础上进行自我评估,分析成功因素、不足之处及改进方向。 第十五条 述职审议的依据:公司发展战略、年度季度经营计划与预算,述

职期间公司的经营状况,各述职人员的职责等。 第十六条 述职时间的规定:股份公司各分总经理述职时间规定和股份公司

各职能部门负责人的述职时间规定为每季度后一个月内,具体时间应由述职人和 总经理约定。 第十七条 述职会议的参与人员:

(一)述职对象:股份公司总经理办公会全体人员; (二)列席人员:人力资源负责人; (三)述职人员; (四)会议记录人员。 第十八条 述职档案管理:述职人员的述职报告及述职对象的评价与建议由

人力资源部负责保管,作为对述职人员考核与奖惩的依据之一。 第十九条 第二十条 本制度由股份公司总经理办公会制定,并负责解释。 本制度自下发之日起开始实施。

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附表

述 职 会 议 记 录
述职人: 会议地点: 参会人员: 会议过程记录: 述职对象: 记录: 述职日期: 年 月 日

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会议意见:

述职对象签名: 述职人行动计划:

述职人员签名: 其他参会人员签名:

备注:

附 1:分公司/事业部总经理的述职报告编写参考
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对照分公司/事业部的发展战略与年度经营计划目标, 就述职期间所承担的职 务工作进行自我评估与分析,内容应包括: 一、 述职期间分公司/事业部经营目标的完成情况, 主要经营措施的执行情 况;市场环境与竞争对手方面情况的变化及其影响,及是否需要调整 经营计划,成功执行经营计划所采取的主要有效措施,经营计划未得 到有效执行的原因分析,及拟采取的措施;组织实施总经理办公会决 议包括投资方案的情况分析:总经理办公会决议是否得到完全执行, 完全执行时的效果如何,未完全执行时,则应介绍未执行的程度,分 析未完成的原因,未完全执行造成的影响,采取的补救措施,是否需 要建议董事会修改决议; 二、 客户方面:了解客户要求和期望方面、客户关系管理、客户服务标准、 对客户的承诺、客户投诉的解决、客户满意程度及与竞争对手的比较; 三、 内部经营与创新方面: 1、 经营方面:经营计划措施的执行情况、重大投资的建设运营状况、质 量指标(工程质量指标、安全指标、浪费的程度等) 、成本指标(管 理费用、项目成本管理)与标杆的比较、与运营商的关系; 2、 创新方面:公司开发的新业务的种类、收入、时间等; 四、 组织人事方面:分公司/事业部高管人员的胜任情况,分公司/事业部 总经理直接免职人员的情况, 直接任命的部门负责人员及其胜任情况, 中高级管理人员的培养计划与实施情况,企业文化的建设,分公司 / 事业部内部管理机构设置调整的原因与效果; 分公司/事业部管理制度 的制订与执行情况;与分公司/事业部内部员工的关系;

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五、 述职期间成功的因素,存在的不足,今后努力的方向和提高经营水平 采取的主要措施。

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附 2:本部、分公司/事业部财务负责人述职报告编写参考
对照分公司/事业部的发展战略、年度经营计划和预算目标,就述职期间所 承担的职务工作进行自我评估与分析,内容应包括: 一、 公司年度财务预算实际执行情况分析, 包括预算与执行结果差异情况、 原因、影响及应对方案或措施; 二、 公司重大资金筹措使用计划与执行情况,财务对公司战略和经营计划 的支持与成本费用监控; 三、 公司述职期间财务运行状况的分析, 包括经济附加值、 收入增长状况、 盈利状况、盈利原因、流动性、资产周转、资本比率管理等; 四、 五、 六、 七、 八、 九、 公司信用管理状况; 公司财务管理制度的制订完备程度及执行效率与效果; 财务会计人员的任免与绩效情况; 财务人员专业与管理能力培训指导计划与实施状况; 新投资项目的运营状况; 职能部门和分公司、事业部内部控制制度、财务状况和费用等审计情 况; 十、 与董事长、总经理、监事会的关系;

十一、 与税务部门、客户、会计师事务所、证券交易所等外部利益相关者的 关系; 十二、 与公司董事会、监事会、总经理、平级部门、下属人员的关系; 十三、 述职期间成功的原因,存在的不足,今后努力的方向和提高经营水平 采取的主要措施。 8 / 18

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附 3:股份公司办公室主任述职报告编写参考
对照股份公司的发展战略、年度经营计划、部门工作计划和预算目标,就述 职期间所承担的职务工作进行自我评估与分析,内容应包括: 一、 总经理安排工作的传达落实情况,公司内部部门间关系的协调及上传 情况; 二、 有关公司管理规章制度的制订与修改情况; 三、 企业公共关系管理计划与实施,包括与政府有关部门关系协调; 四、 股东大会、临时股东大会、董事会、监事会、总经理办公会、司务会、 公司工作会和公司领导召开会议的组织情况; 五、 日常行政事务、文秘、档案管理情况;作好公司领导交办的其他事务 性工作;述职期间成功的原因,存在的不足,今后努力的方向和提高 经营水平采取的主要措施。

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附 4:股份公司人力资源部经理述职报告编写参考
对照股份公司的发展战略、年度经营计划、部门工作计划和预算目标,就 述职期间所承担的职务工作进行自我评估与分析,内容应包括: 一、 股份公司发展战略对人力资源工作的要求,包括:主要岗位人员的数 量、素质要求、工资福利、开发培训要求、工作气氛、人际沟通等, 及年度人力资源工作计划和预算对战略的支持; 二、 公司劳动人事政策和人事管理制度的制订情况与执行,部门工作计划 和预算的执行情况,包括干部管理能力、专业技能的开发和员工培训, 干部和技术人员梯队建设,部门之间、上下级之间、与外部相关机构 的沟通,员工满意度的改善,工资、奖金、福利、报酬分配状况,开 发、培训等费用预算执行情况; 三、 企业文化建设对企业发展战略的支持,内部报纸刊物的编印情况,企 业对外文化交流; 四、 公司内部专业技术职称管理制度的制订与实施执行情况; 五、 工作分析与组织结构、岗位调整; 六、 员工招聘、录用、晋升、调配、待岗、退休、考绩、奖励、惩罚等方 面的情况分析; 七、 就公司中层人事任免事项提供参考意见的情况; 八、 对部门下属人员指导、培养、绩效管理; 九、 人力资源部协调配合总经理、其他部门工作情况分析; 十、 与政府劳动人事部门、人力资源顾问机构的关系; 十一、 述职期间成功的原因,存在的不足,今后努力的方向和提高经营

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水平采取的主要措施。

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附 5:股份公司证券(投资)部经理述职报告编写参考
对照股份公司的发展战略、年度经营计划、证监委、证交所对上市公司的 要求,就述职期间所承担的职务工作进行自我评估与分析,内容应包括: 一、 董事会、股东大会(包括临时股东大会和股东大会年会)的组织召开、 文件准备、会议记录等情况; 二、 与证券监管部门的工作联络,及时传达国家有关政策法规,使公司董 事、监事及高级管理人员明确国家法律、法规及公司章程的有关规定 的情况;证券市场公共关系的维护,公司信息披露的及时、准确、合 法、真实和完整,有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文 件; 四、 记录信息披露、证券市场融资活动,二级市场的表现监测与分析等; 五、 对其它上市公司资本运作的做法和经验的研究,及时了解掌握国家金 融经济政策、证券市场行情,为公司投资决策提出意见和建议,为公 司资本运作提供决策建议; 六、 公司章程和公司股票上市的证券交易所上市规则所规定的其它职责的 履行情况; 七、 负责国家宏观经济形势、金融形势的研究及资本市场、IT 行业产业政 策的分析, 结合公司和行业的实际情况制定近期和中期资本扩张规划, 组织制订公司整体发展战略及执行监测;行业发展方向和动态研究状 况,行业内外标杆的确立与行动建议; 八、 国内外优秀企业的经营模式和管理模式的借鉴研究与行动建议;

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九、 战略指导下投资项目的寻找、可行性研究、投资评估和项目投资实施 情况; 十、 项目投资管理实施情况,包括项目的资金筹措安排与使用,项目进度 与资金支出的匹配,已完成投资项目的经验教训; 十一、 十二、 参股企业运行状态的跟踪与行动建议措施; 与外部战略咨询机构和专家的关系,本人专业知识的增长与业务

能力的提高; 十三、 本部门员工的招聘、培训、绩效管理情况;与券商、会计师事务

所、律师事务所的日常工作联络; 十五、 十六、 有关重大法律事务的处理情况; 述职期间的成功方面及原因,存在的不足,今后努力的方向和提

高经营水平采取的主要措施。

附 6:股份公司工程部经理述职报告编写要求
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对照股份公司的发展战略、年度经营计划、部门工作计划,就述职期间所承 担的职务工作进行自我评估与分析,内容应包括: 一、运营商新建、改建、扩容一级干线的总承包工程的全面实施情况。 二、参加工程项目的实施方案会,参加合同评审,协助市场部收取工程款及结算 工作情况。 三、负责工程的施工任务分配,参加设计会审,对工程项目实行技术、质量、安 全进度等管理情况。 四、参加或选派人员参加工程实施期间的各种协调会议及设备材料厂验等会议, 协调解决工程中各种主要问题的情况。 五、对包工、包料、包设备的工程项目,负责工程的物资供应和管理工作情况。 六、负责承包工程对分公司及分包单位工程款的提出用款计划。 七、参加工程的初步验收、竣工验收情况。 八、项目管理体系的完善情况。 九、组织中通建设项目管理经验知识交流情况。 十、定额管理情况。完成上级安排的其他工作。 十二、 述职期间的成功方面及原因,存在的不足,今后努力的方向和提高经营水 平采取的主要措施。

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附 7:股份公司市场部经理述职报告编写参考
对照股份公司的发展战略、年度经营计划,就述职期间所承担的职务工作进行 自我评估与分析,内容应包括:

一、 营销计划的执行情况; 二、 制订价格与信息政策,市场协调情况; 三、 品牌规划与推广情况; 四、 政府等公关协调; 五、 .内、外部信息的收集、汇总与管理,推进规范化的营销信息管理系统的情 况; 六、 客户与竞争对手的研究与分析; 七、 市场网点拓展分析、规划; 八、 述职期间的成功方面及原因,存在的不足,今后努力的方向和提高经营水 平采取的主要措施。

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附 8:股份公司技术发展部经理述职报告编写参考
对照股份公司的发展战略、年度经营计划,就述职期间所承担的职务工作进 行自我评估与分析,内容应包括: 一、 跟踪通信新技术的发展,把握公司的技术走向,新技术培训情况。 二、 ISO9000 贯标的有关情况;

三、 大型贵重仪表设备购置情况; 四、 计算机管理及企业信息化建设,并定期或随时更新; 五、 制订技术规范、标准;领导交办的工作及其他相关工作; 七、 为公司的市场拓展、工程与服务和客户培训工作提供的技术支持及其对 研发的影响; 八、 协助人力资源部进行技术岗位的考评情况,公司各个技术岗位的培训规 划与实施; 九、 技术中心年度财务预算的执行; 十、 与公司高管人员的沟通、对技术中心人员的绩效考核与管理,技术开发 人员的激励建议,部门工作氛围的建设情况; 十一、与大学、研究机构、技术协会等专业技术机构的关系; 十二、述职期间的成功方面及原因,存在的不足,今后努力的方向和提高经营 水平采取的主要措施。

附 9:股份公司国际部经理述职报告编写参考
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对照股份公司的发展战略、年度经营计划,就述职期间所承担的职务工作进 行自我评估与分析,内容应包括: 一、 负责与国际电联和世界电信发展组织等多边国际或区域机构的合作。 二、 负责开发国外通信网络项目和国内涉外的通信网项目,包括考察、可行 性报告、谈判、签约和运营;负责国外投资项目的资金筹措、调集及对 外经营项目的管理,包括人员、财务、资产、效益及红利分配。 三、 负责开发和管理对外合作、合资企业,了解其经营、资金、资产负债和 效益,以提高我方投资效益。 四、 负责管理我派往合作、合资企业的任职人员及驻外机构人员。 五、 负责协调支持分子公司的涉外项目。 六、 负责涉外工程项目(含劳务项目)的谈判、签约、分包管理和费用结算 等。 七、 在法律顾问协助下完成涉外合同的审定。 八、 负责涉外工程(含劳务项目)的各项管理制度的制定(包括项目部及派 出人员的各项管理办法) 。 九、 负责经援项目的实施及经援贷款项目相应资金的筹措和调集。 十、 本部人员的培训与绩效管理情况。 十一、领导交办的工作。 十二、述职期间的成功方面及原因,存在的不足,今后努力的方向和提高经营 水平采取的主要措施。

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